11月7日，歷時4天，張庭、陶虹等涉嫌網絡傳銷一案的聽證會在河北省石家莊市落下帷幕。截至紅星資本局發(fā)稿，該案件尚未出結果。

【資料圖】

據知情人士透露，在聽證會上，裕華區(qū)市場監(jiān)管局的辦案人員共出示了舉報人（代理商）筆錄證據5份。在這5名舉報人中，李女士是核心舉報人。

紅星資本局從多方渠道獲悉，李女士的丈夫朱某曾是品牌“TST庭秘密”的代理商，他因一樁涉及“TST庭秘密”的刑事案件被判處有期徒刑7年。

曾是“TST庭秘密”代理商

朱某利用漏洞非法獲利數百萬元

品牌“TST庭秘密”的運營主體為上海達爾威貿易有限公司（下稱“達爾威公司”）。

紅星資本局獲悉，朱某也曾是“TST庭秘密”代理商，因一樁涉及達爾威公司的刑事案件被判刑，案號為（2021）滬0118刑初660號，但無法在中國裁判文書網上搜到，疑未上網。

有知情人士向紅星資本局提供了加蓋公章的刑事判決書。

刑事判決書截圖

判決書顯示，經法院審理查明，2020年11月，朱某在達爾威公司旗下購物軟件平臺“庭秘密”購買商品時發(fā)現，該軟件與支付寶在結算時存在漏洞。

簡單來說，在“庭秘密”平臺取消訂單后繼續(xù)在支付寶支付，這一樁交易會被判定為成功，但原本應被消耗的“庭秘密”平臺現金券則因訂單取消返還至個人賬戶。

在發(fā)現該漏洞后，從2020年11月到2021年1月，朱某利用其掌握的多個賬號和現金券（價值約2萬元）惡意下單1123次，實際支付91.74萬元，但獲得了價值565.47萬元的商品，非法獲利471.63萬元。

判決書還顯示，經法院查明，被害單位（達爾威公司）報案、朱某主動到公安機關投案的時間均為2021年2月25日11時30分許。

在案發(fā)后，公安機關從朱某處依法扣押貨物3453件并發(fā)還達爾威公司，朱某的親屬代為賠償達爾威公司100萬元并取得諒解。

朱某辯護人：

家屬檢舉達爾威公司是否構成立功

紅星資本局通過判決書注意到，朱某的辯護人提到，希望法院在量刑時考慮“被告人（即朱某）家屬檢舉達爾威公司是否構成立功”。

同時，朱某的辯護人還表示，達爾威公司已因涉嫌傳銷被立案調查，朱某與達爾威公司之間的關系系傳銷組織內部的關系，達爾威公司的財產屬傳銷財產，不應受法律保護。

朱某的另一名辯護人補充說明稱，達爾威公司已被立案偵查，其經營模式是國家要打擊的傳銷行為，現在該案在保護其財產，與國家政策相違背。

法院認為，對于達爾威公司涉嫌違法犯罪，僅其提供的石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局舉報受理通知書及立案審批表證明，并無調查結論及相關行政機關或司法機關法律文書佐證，不能因此認定達爾威公司涉嫌行政違法或犯罪，也不能認定其財產權利不具有合法性質。

對于朱某家屬檢舉達爾威公司的行為是否構成立功，法院認為，這沒有相應事實及法律依據，故不予以采納。

法院認為，朱某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中（涉案合同指商品買賣合同），騙取471.63萬元，其行為已構成合同詐騙罪；朱某犯罪以后自動投案且如實供述罪行，自愿認罪認罰，且已退賠達爾威公司100萬元并取得諒解，酌情予以從輕處罰。

最終，朱某因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑7年，處罰金50萬元，并應退賠達爾威公司的剩余經濟損失。

相關人士證實：

李女士和朱某確實為夫妻

其中，李女士的名字也出現在判決書中，她是證人之一。有接近李女士的人士向紅星資本局證實，李女士和朱某確實是夫妻關系。

紅星資本局注意到，朱某案判決書的落款時間為2021年12月24日。

值得一提的是，對于張庭、陶虹等涉嫌網絡傳銷被立案調查一事，其被大規(guī)模曝光是在2021年12月28日左右，話題#張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處#在當晚登上微博熱搜榜首位。

這場輿論風暴起源于公眾號“李旭反傳防騙團隊”發(fā)表的一篇文章《來！了！“TST庭秘密”涉嫌傳銷資金被凍結，官方回應屬實》。

紅星資本局復盤發(fā)現，該文章發(fā)布于2021年12月24日14時54分，文內公布了來自于石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局的《關于查證函的回復函》，回復函落款時間為當年12月23日。

石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局在該回復函中表示，其在2021年6月5日對達爾威公司涉嫌傳銷立案調查。

從2021年12月至今，紅星資本局曾多次采訪李女士，但其并未主動提起過朱某一事。在記者獲悉該案情況后曾找李女士求證，但李女士稱，“那個不是我。”

同時，紅星資本局獲取了一份聽證會的資料證實，核心舉報人李某的手機號碼與記者采訪的李女士一致。記者多次撥打李女士的電話想再次求證，但均無人接聽。

紅星新聞記者 楊佩雯

編輯 官莉 張莉