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最新:“TST庭秘密”核心舉報者:丈夫因合同詐騙罪被該公司送入牢獄

2022-11-09 15:29:52

11月7日,歷時4天,張庭、陶虹等涉嫌網絡傳銷一案的聽證會在河北省石家莊市落下帷幕。截至紅星資本局發(fā)稿,該案件尚未出結果。


【資料圖】

據知情人士透露,在聽證會上,裕華區(qū)市場監(jiān)管局的辦案人員共出示了舉報人(代理商)筆錄證據5份。在這5名舉報人中,李女士是核心舉報人。

紅星資本局從多方渠道獲悉,李女士的丈夫朱某曾是品牌“TST庭秘密”的代理商,他因一樁涉及“TST庭秘密”的刑事案件被判處有期徒刑7年。

曾是“TST庭秘密”代理商

朱某利用漏洞非法獲利數百萬元

品牌“TST庭秘密”的運營主體為上海達爾威貿易有限公司(下稱“達爾威公司”)。

紅星資本局獲悉,朱某也曾是“TST庭秘密”代理商,因一樁涉及達爾威公司的刑事案件被判刑,案號為(2021)滬0118刑初660號,但無法在中國裁判文書網上搜到,疑未上網。

有知情人士向紅星資本局提供了加蓋公章的刑事判決書。

刑事判決書截圖

判決書顯示,經法院審理查明,2020年11月,朱某在達爾威公司旗下購物軟件平臺“庭秘密”購買商品時發(fā)現,該軟件與支付寶在結算時存在漏洞。

簡單來說,在“庭秘密”平臺取消訂單后繼續(xù)在支付寶支付,這一樁交易會被判定為成功,但原本應被消耗的“庭秘密”平臺現金券則因訂單取消返還至個人賬戶。

在發(fā)現該漏洞后,從2020年11月到2021年1月,朱某利用其掌握的多個賬號和現金券(價值約2萬元)惡意下單1123次,實際支付91.74萬元,但獲得了價值565.47萬元的商品,非法獲利471.63萬元。

判決書還顯示,經法院查明,被害單位(達爾威公司)報案、朱某主動到公安機關投案的時間均為2021年2月25日11時30分許。

在案發(fā)后,公安機關從朱某處依法扣押貨物3453件并發(fā)還達爾威公司,朱某的親屬代為賠償達爾威公司100萬元并取得諒解。

朱某辯護人:

家屬檢舉達爾威公司是否構成立功

紅星資本局通過判決書注意到,朱某的辯護人提到,希望法院在量刑時考慮“被告人(即朱某)家屬檢舉達爾威公司是否構成立功”。

同時,朱某的辯護人還表示,達爾威公司已因涉嫌傳銷被立案調查,朱某與達爾威公司之間的關系系傳銷組織內部的關系,達爾威公司的財產屬傳銷財產,不應受法律保護。

朱某的另一名辯護人補充說明稱,達爾威公司已被立案偵查,其經營模式是國家要打擊的傳銷行為,現在該案在保護其財產,與國家政策相違背。

法院認為,對于達爾威公司涉嫌違法犯罪,僅其提供的石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局舉報受理通知書及立案審批表證明,并無調查結論及相關行政機關或司法機關法律文書佐證,不能因此認定達爾威公司涉嫌行政違法或犯罪,也不能認定其財產權利不具有合法性質。

對于朱某家屬檢舉達爾威公司的行為是否構成立功,法院認為,這沒有相應事實及法律依據,故不予以采納。

法院認為,朱某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同的過程中(涉案合同指商品買賣合同),騙取471.63萬元,其行為已構成合同詐騙罪;朱某犯罪以后自動投案且如實供述罪行,自愿認罪認罰,且已退賠達爾威公司100萬元并取得諒解,酌情予以從輕處罰。

最終,朱某因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑7年,處罰金50萬元,并應退賠達爾威公司的剩余經濟損失。

相關人士證實:

李女士和朱某確實為夫妻

其中,李女士的名字也出現在判決書中,她是證人之一。有接近李女士的人士向紅星資本局證實,李女士和朱某確實是夫妻關系。

紅星資本局注意到,朱某案判決書的落款時間為2021年12月24日。

值得一提的是,對于張庭、陶虹等涉嫌網絡傳銷被立案調查一事,其被大規(guī)模曝光是在2021年12月28日左右,話題#張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處#在當晚登上微博熱搜榜首位。

這場輿論風暴起源于公眾號“李旭反傳防騙團隊”發(fā)表的一篇文章《來!了!“TST庭秘密”涉嫌傳銷資金被凍結,官方回應屬實》。

紅星資本局復盤發(fā)現,該文章發(fā)布于2021年12月24日14時54分,文內公布了來自于石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局的《關于查證函的回復函》,回復函落款時間為當年12月23日。

石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)管局在該回復函中表示,其在2021年6月5日對達爾威公司涉嫌傳銷立案調查。

從2021年12月至今,紅星資本局曾多次采訪李女士,但其并未主動提起過朱某一事。在記者獲悉該案情況后曾找李女士求證,但李女士稱,“那個不是我。”

同時,紅星資本局獲取了一份聽證會的資料證實,核心舉報人李某的手機號碼與記者采訪的李女士一致。記者多次撥打李女士的電話想再次求證,但均無人接聽。

紅星新聞記者 楊佩雯

編輯 官莉 張莉

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