時隔三年,“團(tuán)貸網(wǎng)”案一審終于落槌。
12月22日,東莞市中級人民法院公開宣判,派生科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“派生集團(tuán)”)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元;派生集團(tuán)原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年,并處罰金5150萬元;派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年,并處罰金4100萬元。
其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪,被判處有期徒刑一年六個月至十五年,并處罰金。
(資料圖)
2019年3月,千億P2P平臺團(tuán)貸網(wǎng)倒塌,實(shí)控人唐軍投案自首。同年11月,東莞市人民檢察院公告稱,犯罪嫌疑單位派生集團(tuán)及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案,已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
此次,經(jīng)東莞市中級人民法院審理查明,2012年6月至2019年3月近七年間,派生集團(tuán)未經(jīng)許可,違規(guī)運(yùn)營“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺,向社會公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元,這些資金主要被用于違法操縱股票交易、個人消費(fèi)及揮霍。
未償還金額近350億元
據(jù)央視新聞報道,2022年12月22日,東莞市中級人民法院對派生集團(tuán)及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。
經(jīng)法院審理查明,2012年6月至2019年3月間,派生集團(tuán)未經(jīng)許可,違規(guī)運(yùn)營“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺,以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財項(xiàng)目、私募基金類理財產(chǎn)品等形式,承諾保本付息、高額回報,向社會公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。
其間,派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目,非法吸存資金325.6億元,主要用于違法操縱股票交易、個人消費(fèi)及揮霍,造成巨大損失。
此外,派生集團(tuán)利用資金及持股優(yōu)勢操縱證券市場,部分被告人還虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。
法院認(rèn)為,派生集團(tuán)及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴(yán)重破壞國家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序,造成巨額財產(chǎn)損失,犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重,唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪、配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損情節(jié)。
法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度,判決派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元;派生集團(tuán)原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年,并處罰金5150萬元;派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年,并處罰金4100萬元。
其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪,被判處有期徒刑一年六個月至十五年,并處罰金。
據(jù)了解,公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時,全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳,追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。
唐軍其人
據(jù)了解,唐軍1987年出生于四川達(dá)州市一個山村。高中的時候,唐軍就通過倒賣復(fù)讀機(jī)賺取學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)。
2006年,唐軍考上北京航空航天大學(xué)北海校區(qū),這是一所北航與眾多民間資本合辦的大學(xué),但唐軍只讀到了大三就選擇退學(xué)創(chuàng)業(yè)。離開學(xué)校后,唐軍進(jìn)入一家小微企業(yè)貸款服務(wù)公司做銷售員,這份工作讓他積累了小貸行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。
2011年,唐軍成立團(tuán)貸網(wǎng),該平臺于2012年正式上線運(yùn)營。在團(tuán)貸網(wǎng)上線的這一年,唐軍曾以213萬元的價格拍下了史玉柱的“天價午餐”,名噪一時。
有媒體報道,正是這一次的午餐,讓唐軍獲得了走入史玉柱朋友圈的機(jī)會,并在他的引薦下認(rèn)識了當(dāng)時的民生銀行董事長董文標(biāo)、分眾傳媒創(chuàng)始人江南春等,其中部分人的身影也出現(xiàn)在后來團(tuán)貸網(wǎng)的融資或派生科技的股東行列。
值得注意的是,團(tuán)貸網(wǎng)成立以來,唐軍曾經(jīng)多次進(jìn)行資本運(yùn)作,其中之一便是“借殼”創(chuàng)業(yè)板上市公司派生科技。
“派生科技”這一名稱于2019年2月首次出現(xiàn)在投資者面前,此前這家創(chuàng)業(yè)板上市公司公司名為“鴻特科技”。再往前,2018年5月,該公司的名稱還是“鴻特精密”。
2017年10月29日,鴻特精密發(fā)布公告稱,接到控股股東廣東碩博投資發(fā)展有限公司的通知,間接控股股東廣東萬和集團(tuán)與團(tuán)貸網(wǎng)創(chuàng)始人唐軍實(shí)控的派生集團(tuán)、北京派生科技簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容為:
萬和集團(tuán)收購北京派生科技100%的股權(quán),引入派生集團(tuán)成為戰(zhàn)略股東,萬和集團(tuán)全體股東將萬和集團(tuán)持有的鴻特精密14.8%的股權(quán)作為支付對價,在本協(xié)議簽署一年后根據(jù)協(xié)議約定的條件及實(shí)際經(jīng)營情況執(zhí)行。派生集團(tuán)承諾將“團(tuán)貸網(wǎng)”商標(biāo)、平臺授權(quán)給萬和集團(tuán)及其控股的公司永久免費(fèi)使用。
彼時,該協(xié)議相當(dāng)于變相將團(tuán)貸網(wǎng)注入了上市公司。借殼后的第一年——2017年,互金業(yè)務(wù)就占到凈利潤的84.92%;2018年,互金業(yè)務(wù)占到營收的47.29%以及凈利潤的74.6%,毛利更是高達(dá)98.95%。
事實(shí)上,正因?yàn)閳F(tuán)貸網(wǎng)借殼,派生科技股價從2017年初至2019年已經(jīng)暴漲5倍,從原來的30億市值漲到200多億元。但自團(tuán)貸網(wǎng)被立案、唐軍投案自首后,派生科技股價一年之內(nèi)就被打回原形,目前市值只剩23億元。
團(tuán)貸網(wǎng)倒塌
進(jìn)入2019年,網(wǎng)貸平臺進(jìn)入加速清退,P2P機(jī)構(gòu)一時風(fēng)聲鶴唳。
當(dāng)年3月23日,團(tuán)貸網(wǎng)在東莞召開大會,300名大客戶參會,唐軍親自發(fā)言安撫投資者,表示“不會讓投資人損失一分,平臺一切正常,該投標(biāo)投標(biāo),該提現(xiàn)提現(xiàn)”,并表態(tài)會壓縮P2P業(yè)務(wù),發(fā)展重點(diǎn)是線下的私募和金交所產(chǎn)品。
不過僅僅數(shù)天之后,團(tuán)貸網(wǎng)就被立案調(diào)查,唐軍也投案自首。
2019年3月28日,東莞市公安局官方通報,團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人唐軍、張林投案自首,警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查,并依法對“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐軍、張林采取刑事強(qiáng)制措施。
同日,派生科技緊急發(fā)布公告稱,公司的實(shí)際控制人唐軍先生(未在公司擔(dān)任職務(wù))、董事長兼總經(jīng)理張林先生、董事余軍先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書晉海曼女士,因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,現(xiàn)案件正在調(diào)查過程中。
據(jù)彼時團(tuán)貸網(wǎng)運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示,截至2019年2月底,公司累計注冊用戶人數(shù)逾830萬人,撮合融資總額1308億元,撮合融資總筆數(shù)254萬筆。借貸余額超145億,待償余額118.9億,出借總?cè)藬?shù)978218人,當(dāng)前出借人數(shù)達(dá)22.2萬人,借款人數(shù)達(dá)37.2萬人。
2019年11月,東莞市人民檢察院公告稱,犯罪嫌疑單位派生集團(tuán)及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案,已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
2020年6月8日,東莞市中級人民法院公告稱,已收到檢察機(jī)關(guān)移交的團(tuán)貸網(wǎng)案件,目前司法進(jìn)程處于法院審理階段,開庭準(zhǔn)備好后即將開庭一審和二審判決、判決后變賣資產(chǎn),執(zhí)行判罰決定,其中就包括給出借人退還出借資金。
彼時通報顯示,截至2020年6月,公安機(jī)關(guān)已累計追繳凍結(jié)的57.01億元,涉案股權(quán)和股票賬戶一批,累計查封扣押涉案房產(chǎn)65套、土地2塊、飛機(jī)2架、汽車57輛;累計收回平臺出借資金37.34億元人民幣。
責(zé)編:糯糯
校對:李凌鋒